Thông tin công bố
STT Ngày công bố Nội dung File đính kèm
1
18/8/2025 Công ty Cổ phần Thống Nhất công bố Quyết định HĐQT V/v thay đổi mẫu dấu pháp nhân Công ty VI ↓
EN ↓
2 30/5/20025 Công ty Cổ phần Thống Nhất công bố Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ năm Quý II năm 2025 ↓
3 05/5/2025 Công ty Cổ phần Thống Nhất công bố đã ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2025 với CN Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ngày 5/5/2025 VI ↓
EN ↓
4 17/4/2025 Công ty Cổ phần Thống Nhất công bố Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ năm Quý I năm 2025 ↓
5 15/4/2025 Công ty Cổ phần Thống Nhất công bố Báo cáo tài chính quý I năm 2025 VI ↓
EN ↓
6 10/4/2025 Công ty Cổ phần Thống Nhất thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền:
+ Ngày đăng ký cuối cùng: 24/4/2025
+ Tỷ lệ thực hiện: 5%/ cổ phiếu
+ Ngày thanh toán: 09/5/2025VI ↓
EN ↓
7 10/4/2025 Công ty cổ phần Thống Nhất công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị V/v chi cổ tức đợt 2 năm 2024 VI ↓
EN ↓
8 25/3/2025 Công ty cổ phần Thống Nhất công bố Danh sách người nội bộ và người liên quan (cá nhân, tổ chức) đến người nội bộ VI ↓
EN ↓
9 25/3/2025 Công ty cổ phần Thống Nhất thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ và bản cung cấp thông tin VI ↓
EN ↓
10 22/3/2025 Công ty cổ phần Thống Nhất công bố thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm soát NK 2024-2029 VI ↓
EN ↓
11 22/3/2025 Công ty Cổ phần Thống Nhất công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 VI ↓
EN ↓
11 03/3/2025 Công ty Cổ phần Thống Nhất công bố Quyết định của Tổng công ty Tín Nghĩa V/v thôi cử Ông Lê Minh Chương – thành viên BKS tham gia công tác tại Công ty CP Thống Nhất và đơn xin từ nhiệm VI ↓
EN ↓
12 01/3/2025 Công ty Cổ phần Thống Nhất công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
– Nội dung tài liệu : được đăng tải chi tiết trong mục Quan hệ cổ đông
13 25/02/2025 Quyết định miễn nhiệm thôi giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Kế toán – Tổng Hợp, kiêm Kế toán trưởng của Ông Nguyễn Hữu Trí Công ty Cổ phần Thống Nhất. VI ↓
EN ↓
14 17/01/2025 Công ty Cổ phần Thống Nhất công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan phát sinh trong năm 2025. VI ↓
EN ↓
15 17/01/2025 Công ty Cổ phần Thống Nhất thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:
+ Ngày đăng ký cuối cùng: 18/02/2025
+ Thời gian thực hiện: dự kiến 8 giờ 30, ngày 21/3/2025
+ Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty CP Thống NhấtVI ↓
EN ↓
✔ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
| SỐ THỨ TỰ NUMERICAL ORDER | NỘI DUNG CONTENT | . CHI TIẾT . DETAIL |
|---|---|---|
| 1 | . Thư mời họp . MEETING INVITATION | Chi tiết ↓ Detail ↓ |
| 2 | . Chương trình Đại hội . AGENDA ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025 | Chi tiết ↓ Detail ↓ |
| 3 | . Tờ trình Chủ toạ đoàn – Ban thư ký và Tổ kiểm phiếu . REPORT PRESIDING BOARD, SECRETARIAT AND BALLOT COUNTING BOARD | Chi tiết ↓ Detail ↓ |
| 4 | . Báo cáo số lượng đại biểu tham dự . REPORT ON THE NUMBER OF DELEGATES ATTENDING ANNUAL GENERAL MEETING | Chi tiết ↓ Detail ↓ |
| 5 | . Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2025 . WORKING REGULATIONS ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025 | Chi tiết ↓ Detail ↓ |
| 6 | . Báo cáo kết quả kinh doanh 2024 và kế hoạch 2025 .BUSINESS PERFORMANCE REPORT FOR THE YEAR 2024, AND PLAN FOR THE YEAR 2025 | Chi tiết ↓ Detail ↓ |
| 7 | . Tờ trình thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ . REGARDING THE APPROVAL OF MATTERS UNDER THE AUTHORITY OF THE ” GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS | Chi tiết ↓ Detail ↓ |
| 8 | . Báo cáo tài chính năm 2024 . 2024 FINANCIAL STATEMENT | Chi tiết ↓ Detail ↓ |
| 9 | . Tờ trình Vv miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 . PROPOSAL REGARDING THE DISMISSAL AND SUPPLEMENTARY ELECTION OF A REPLACEMENT MEMBER OF THE BOARD OF SUPERVISORS FOR THE 2024-2029 TERM OF THONG NHAT JOINT STOCK COMPANY | Chi tiết ↓ Detail ↓ |
| 10 | . Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thay thế thanh viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 -2029 | Chi tiết ↓ |
| 11 | . Đề cử nhân sự tham gia ứng cử vào BKS Công ty CP Thống Nhất nhiệm kỳ 2024 – 2029 | Chi tiết ↓ |
| 12 | . Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử thành viên Ban kiểm soát . CURRICULUM VITAE | Chi tiết ↓ Detail ↓ |
| 13 | . Mẫu đơn ứng cử Ban kiểm soát . NOMINATION FOR THE BOARD OF SUPERVISORS | Chi tiết ↓ Detail ↓ |
| 14 | . Mẫu đơn đề cử Ban kiểm soát .NOMINATION TO THE BOARD OF SUPERVISORS | Chi tiết ↓ Detail ↓ |
| 15 | . Dự thảo Biên bản Đại hội . THE MINUTES ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS | Chi tiết ↓ Detail ↓ |
| 16 | . Dự thảo Nghị quyết Đại hội . THE RESOLUTION ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025 | Chi tiết ↓ Detail ↓ |
| 17 | . Giấy xác nhận tham dự Đại hội . CONFIRMATION ATTENDANCE AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS | Chi tiết ↓ Detail ↓ |
| 18 | . Giấy uỷ quyền . POWER OF ATTORNEY TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025 | Chi tiết ↓ Detail ↓ |
| 19 | . Phiếu biểu quyết . BALLOT | Chi tiết ↓ Detail ↓ |
| 20 | . Báo cáo tình hình quản trị Công ty 2024 . CORPORATE GOVERMANCE REPORT 2024 | Chi tiết ↓ Detail ↓ |
| 21 | . Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát . REPORT BUSINESS ACTIVITIES IN 2024 | Chi tiết ↓ Detail ↓ |
| Stt | Ngày công bố | Nội dung | Chi tiết |
|---|---|---|---|
| 1 | 02/12/2024 | Chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 | Tải tài liệu Tải tài liệu |
| 2 | 23/10/2024 | Công ty CP Thống Nhất công bố Quyết định bổ nhiệm thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 | Tải tài liệu |
| 3 | 29/8/2024 | Mẫu phiếu yêu cầu chuyển khoản V/v chi cổ tức đợt 2.2023 | Tải tài liệu |
| 4 | 17/7/2024 | Công ty Cổ Phần Thống Nhất công bố Báo cáo tài chính Quý II năm 2024 | Tải tài liệu |
| 5 | 12/2/2024 | – Công ty CP Thống Nhất thông báo V/v chi cổ tức đợt 2/2023 như sau: + Tỷ lệ thực hiện: 5%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng) + Ngày thanh toán : 26/8/2024 | Tải tài liệu |
| 6 | 10/7/2024 | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Thống Nhất thay đổi lần thứ 6 | Tải tài liệu |
| 7 | 10/7/2024 | Công ty CP Thống Nhất công bố Giấy uỷ quyền Người công bố thông tin | Tải tài liệu |
| 8 | 5/7/2024 | Ngày 05/7/2024 Công ty Cổ phần Thống Nhất đã ký hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 với CN Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC | Tải tài liệu |
| 9 | 2/7/2024 | Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 28/6/2024 của Công ty Cổ phần Thống Nhất, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thống Nhất | Tải tài liệu |
| 10 | 2/7/2024 | Công ty Cổ phần Thống Nhất công bố Quyết định Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2024-2029: – Ông Trần Hữu Trung : Phó Tổng Giám đốc – Ông Nguyễn Hữu Trí : Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng | Tải tài liệu |
| 11 | 28/6/2024 | Công ty CP Thống Nhất công bố thông tin bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 | Tải tài liệu |
| 12 | 28/6/2024 | Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Thống Nhất năm 2024 | Tải tài liệu |
| 13 | 24/6/2024 | Công ty cổ phần Thống Nhất phúc đáp Công văn số 1490.SGDHN-QLNY ngày 21.6.2024 | Tải tài liệu |
| 14 | 12/6/2024 | Công ty cổ phần Thống Nhất xin thông báo ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, cụ thể như sau: – Thời gian tổ chức: 8 giờ 30, ngày 28/6/2024 (thứ 6) – Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty Cổ phần Thống Nhất – Đường số 2A, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. – Nội dung tài liệu: Được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Thống Nhất theo địa chỉ: http://bauxeo.com.vn mục Quan hệ cổ đông. – Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024: Ngày 19/03/2024. | Tải tài liệu |
| 15 | 12/6/2024 | Quyết định ban hành công bố thông tin | Tải tài liệu |
| 16 | 19/04/2024 | Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024 | Tải tài liệu |
| 17 | 19/04/2024 | Công ty CP Thống Nhất thông báo V/v thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024 | Tải tài liệu |
| 18 | 27/3/2024 | Công ty CP Thống Nhất thông báo Nghị quyết V/v thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | Tải tài liệu |
| 19 | 20/3/2024 | Ngày 20.3.2024, Công ty CP Thống Nhất nhận được Quyết định Số 59/QĐ.HĐQT của TCT Tín Nghĩa V/v ” Thôi cử Ông Nguyễn Cao Nhơn tham gia công tác tại Công ty CP Thống Nhất (đính kèm theo đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Cao Nhơn – TV.HĐQT) | Tải tài liệu |
| 20 | 07/3/2024 | Công ty CP Thống Nhất Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2023 | Tải tài liệu |
| 21 | 22/2/2024 | – Công ty CP Thống Nhất thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 – Ngày đăng ký cuối cùng : 19/3/2024 (Thứ Ba) – Thời gian thực hiện : dự kiến 8h30′ ngày 16/4/2024 (Thứ Ba) | Tải tài liệu |
| 22 | 7/2/2024 | Công ty CP Thống Nhất công bố Quyết định số 467/QD.XPHC ngày 6.2.2024 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai V/v xử phạt vi phạm hành chính | Tải tài liệu |
| 23 | 18/01/2024 | Nghị quyết HĐQT | Tải tài liệu |
✔ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
| Số thứ tự | Nội dung (Ngày công bố : 29.3.2024) | Tải tài liệu |
|---|---|---|
| 1 | Thư mời tham dự Đại hội | Xem chi tiết |
| 2 | Chương trình Đại hội | Xem chi tiết |
| 3 | Giấy xác nhận tham dự Đại hội | Xem chi tiết |
| 4 | Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội | Xem chi tiết |
| 5 | Đề nghị ứng cử HĐQT | Xem chi tiết |
| 6 | Đề cử vào HĐQT | Xem chi tiết |
| 7 | Đề nghị ứng cử Ban kiểm soát | Xem chi tiết |
| 8 | Đề cử vào Ban kiểm soát | Xem chi tiết |
| 9 | Quy chế làm việc của Đại hội | Xem chi tiết |
| 10 | Báo cáo kết quả hoạt động 2023 và kế hoạch 2024 | Xem chi tiết |
| 11 | Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 | Xem chi tiết |
| 12 | Báo cáo thẩm định của BKS | Xem chi tiết |
| 13 | Báo cáo tài chính | Xem chi tiết |
| 14 | Báo cáo kết quả HĐKD NK 2019-2024 và định hướng phát triển NK 2024-2029 | Xem chi tiết |
| 15 | Tờ trình thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ | Xem chi tiết |
| 16 | Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu HĐQT và BKS (Đính kèm danh sách trích ngang) | Xem chi tiết |
| 17 | Quy chế bầu cử HĐQT và BKS | Xem chi tiết |
| 18 | Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 | Xem chi tiết |
| 19 | Sơ yếu lý lịch | Xem chi tiết |
| 20 | Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên độc lập HĐQT (2024-2029) | Xem chi tiết |
| 21 | Đề nghị ứng cử thành viên độc lập HĐQT (NK 2024-2029) | Xem chi tiết |
| 22 | Đề cử vào thành viên độc lập HĐQT (NK 2024-2029) | Xem chi tiết |
| Loại Tài liệu/Văn bản | Ngày công bố | Tải tài liệu |
|---|---|---|
| Biên bản đại hội cổ đông 2023 | 16/03/2023 | Tài liệu |
| Biên bản họp HĐQT bất thường năm 2023 | 16/03/2023 | Tài liệu |
| Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thống Nhất năm 2023 | 16/03/2023 | Tài liệu |
| Thông tin đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Thống Nhất NK 2019-2024 | 13/03/2023 | Tài liệu |
| Cập nhật lại tài liệu ĐHCD năm 2023 | 10/02/2023 | Tài liệu |
| Nghị quyết HĐQT V/v thông qua giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan phát sinh trong năm 2023 | 14/03/2023 | Tài liệu |
| Cập nhật lại “Tài liệu của Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Thống Nhất năm 2023 | 10/02/2023 | Tài liệu |
| Báo cáo thường niên của Công ty Cổ Phần Thống Nhất năm 2022 | 27/02/2023 | Tài liệu |
| Tài liệu cổ đông năm 2023 | 23/02/2023 | Tài liệu |
| Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | 30/01/2023 | Tài liệu |
| Thông báo chi cổ tức năm 2022 (50%) | 24/04/2023 | Tài liệu |
| Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ | 9/06/2023 | Tài liệu |
| Công ty Cổ phần Thống Nhất đã ký HĐ kiểm toán và soát xét BCTC năm 2023 số 140623.0014/HĐTC.HCM với CN Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà Galaxy 9, Số 9, Đường NGuyễn Khoái, P.1, Q.4, HCM | 14/6/2023 | Tài liệu |
| – Ngày 22.11.2023 Công ty Cổ Phần Thống Nhất đã thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền mặt. – Ngày đăng ký cuối cùng : 19.12.2023 – Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (tức 1 cổ phiếu cổ đông được nhận 2.000 đồng) – Ngày thanh toán : 16/01/2024 Xin thông báo đến Quý cổ đông được rõ | 22/11/2023 | Tài liệu |
Thông tin đã được lưu trữ